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共分为43级

2017-03-22 18:53

英达身上携带数万美元多次入境美国

在指控书中所提到英达(Da Ying)的个人信息描写中这样写道,被告(英达)为中国公民,在中国工作并取得报酬。他的妻子和家人栖身在美国,他多次交往于美国和中国。在2011年4月,英达和家人从美国伊利诺斯州搬到了康涅狄格州的法明顿。

在认罪协议中,波及的违法资金总计为18.576万美元,而联邦政府赞成下降没收金额,英达自己同意将17.5938万美元上交没收。美国国内税务局下属的刑事调查部分早前根据法院受权的联邦查封令,已经对涉及的多少个银行账户内的资金进行考察和查封。法晚记者发明,在此案所涉及的六个银行账户中,有3个是英达和其妻子的联名账户,另外3个为以其妻子名字开户的账户。

指控书还提到,英达和妻子在美国持有多个个人银行账号,包含美国银行、摩根大通、韦伯斯特银行跟富国银行等美国海内金融机构的账户。

英达

在认罪协议中指出,英达(Da Ying)此案的在《美国量刑指南》中的基本罪行等级最终被定为17级(美国量刑依罪行轻重,共分为43级)。

根据记载,在2011年4月28日到2011年12月20日,英达进行了38次现金存款,总计金额为34.68万美元,其中存款金额为9000美元的次数高达22次,为9500美元的金额为8次。在一些情况下,一些现金存款是在统一天的不同银行间进行的。例如,在2011年7月5日当天,其分别在韦伯斯特银行、摩根大通银行、美国银行和富国银行分离存入了9000美元。

英达(Da Ying)被指控在12个月的时间里,其非法交易运动金额超过了10万美元,在四家银行的6个账号中前后分50次存款,总计存入46.44万美元。根据指控,所有涉及违法的交易将会被美国没收,这一金额为17.5938万美元。

在中国时,英达将资金兑换成美元,大局部为100美元面额的钞票。而根据记载,2010年3月到2011年11月间,英达多次从中国入境美国,携带了总计约63余万美元的资金。每次入境,英达身上都携带3万到7万美元的资金。

负责英达(Da Ying)在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森今晨在接收法晚记者独家采访时表现,英达(Da Ying)是美国绿卡持有者,领有美国合法的永恒性居民身份。但他不是美国国民,只是可能正当地寓居在美国。》》》相干浏览:英达涉嫌洗钱在美或入狱10年?律师:与检方达成诉辩交易可量刑

英达认罪协议显示 其有被美国驱逐出境的危险

在2012年,其进行了12次现金存款,总计为11.76万美元。

而根据量刑指南,这一罪行等级将会被处于24个月到30个月的监禁,并被处于1万到9.5万美元的罚款。被告还需遵照一到三年内的监外照管条款。

根据美国相关法律和美国财政部宣布的划定,要求美国国内的金融机构,例如上述的美国银行,摩根大通等需要报告超过1万美元的现金交易。这些交易同时提交给美国国内税务局和美国联邦执法部门。

此外,英达还需补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年及2011年三年间的罚金和本钱。

卡森还向法晚(微信公号ID:fzwb_52165216)记者供给了此次案件的指控书和认罪协议。指控书显示,2010年3月到2011年11月间,英达(Da Ying)屡次从中国入境美国,携带了总计约63余万美元的资金。每次入境,英达身上都携带3万到7万美元的资金。而英达的认罪协议则显示,认罪可能导致他被美国驱赶出境以及将来被谢绝入境美国。

此外,在认罪协议里还指出,如果最终此案最终裁决是不超过30个月的监禁及3年的监外看守,并缴纳应有的罚款和没收相关违法资金,英达将同意不会追求上诉。

根据认罪协定,在此案中,依据此次构造性拆分守法行为的涉案金额,基本罪恶等级在18级,而基于被告英达在12个月的时光了进行了超过10万美元的违法行动,基础罪行等级增添到20级,最后基于被告认罪的事实,所以双方批准将终极的根本罪行等级断定在17等级。

每次存款为9000美元次数高达22次

卡森告知记者,英达(Da Ying)此次的量刑领导范畴是24到30个月监禁,然而法官可以不限于这一规模,能够判处其10年以内监禁。而至于最终将如何定罪以及进一步的细节,卡森表示无奈进一步评论。

指控书显示,在2011年4月28日到2012年3月30日间,被告英达成心地进行结构性拆分行为,有意避开上交交易呈文的要求。根据联邦法律,美国的金融机构在接受1万美元以上的现金交易时,会要求客户填写现金交易讲演上交。

在认罪协议的附带性成果一项中还指出,被告清楚假如他不是美国公民的话,认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。》》》宋丹丹前夫英达小儿子近照曝光 网友:像瘦版巴图(组图)

而根据法晚(微信公号ID:fzwb_52165216)记者拿到的英达与美国康涅狄格区检察官办公室达成的认罪协议中可以看到,英达在知晓进行超过1万美元的现金交易须要上报的情形下,进行了一系列低于1万美元的现金交易,也否认这样做是为了躲避上报请求。被告英达的存入银行的款项金额总计为46.44万美元。在康涅狄格州的四家银行分辨在2011年存入了34.68万美元,在2012年存入了11.76万美元。